Précurseur en la matière, Gilbert Chikli se faisait passer pour le PDG de grandes entreprises et ordonnait aux employés de faire des virements bancaires vers des comptes à l'étranger.
Vers des comptes en Chine
Après avoir obtenu les renseignements nécessaires, l’escroc contactait, toujours par téléphone, les services financiers de la société visée, et leur demandait de procéder en urgence à un virement bancaire. Pour arriver à ses fins, Gilbert Chikli n’hésitait pas à envoyer des mails, avec en-tête de l'entreprise et fausses signatures. Selon RFI, les fonds détournés étaient ensuite transférés vers des comptes en ChineFaux virement bancaire: Une société escroquée de 17 millions d'euros
358.000 euros détournés dans une agence de La Poste
Parmi ses victimes, La Poste. D'après Le Figaro, l'accusé s’en est pris, en 2005, à une agence du groupe, située dans le premier arrondissement de Paris. Montant du butin: 358.000 euros, versés en liquide par la directrice de l’agence. La pratique, que l’on surnomme aujourd’hui l’arnaque «au président», lui aurait permis d’empocher un magot estimé à 6 millions d'euros.Depuis, la fraude s'est généralisée. Selon l'Office central pour la répression de la grande délinquance, 700 faits ou tentatives ont été recensés entre 2010 et 2014. Le préjudice s'élèverait à plus de 300 millions d'euros. Condamné à plusieurs mois de prison, Gilbert Chikli a été remis en liberté en 2009. Ayant fui en Israël, l’accusé n’assistera pas à son procès.
http://www.20minutes.fr/societe/1574935-20150330-arnaque-faux-virements-proces-gilbert-chikli-ouvre-lundi
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