Georges Vincent, 72 ans, le patron du supermarché Casino (ancien Super U) de La Calmette a été placé en détention provisoire mercredi 19 octobre, après sa mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale, abus de biens sociaux et abus de confiance.
Son épouse a également été déférée devant la juge Puigredo et a fait l'objet d'une mise en examen pour blanchiment de fraude fiscale assorti d'un contrôle judiciaire. L'affaire porte sur des mouvements financiers, considérés comme potentiellement suspects, passés entre les comptes de sociétés qui sont dans le giron de ce PDG de supermarché.
Pour l'instant, les investigations n'ont pas éclairci le motif de ces mouvements financiers. Un spécialiste de ce type d'affaire évoque l'hypothèse d'une évasion fiscale. En attendant les suites judiciaires de l'instruction, le parquet de Nîmes a réclamé et obtenu la saisie d'une partie des biens de Georges Vincent.
De son côté, la défense du septuagénaire, Me Élodie Ginot, n'a pas souhaité s'exprimer sur le fond du dossier. L'avocate nîmoise a toutefois rappelé que son client bénéficiait du principe de présomption d'innocence. "L'instruction démarre tout juste, mon client reste innocent pour l'instant. J'ajoute que c'est un homme de 72 ans qui découvre pour la première fois l'univers carcéral. Ce qui constitue pour lui un traumatisme d'autant plus grand qu'il est actuellement souffrant."
(*) La marque Casino n'est pas mise en cause dans ce dossier. Les faits reprochés ne concernent que le responsable du magasin de La Calmette.
http://www.midilibre.fr/2016/10/25/le-patron-de-supermarche-ecroue-pour-blanchiment,1414677.php
Flux financiers entre la France et le Proche-Orient
Au total, l'enquête s'est penchée sur près de trois millions d'euros de flux financiers entre 2013 et 2016. Si les enquêteurs de la section de recherches de Nîmes cherchent à établir l'origine des fonds qui ont transité entre les différentes structures de cet entrepreneur, ils analysent aussi les mouvements d'argent entre des comptes bancaires en France et un établissement bancaire situé au Proche-Orient.Pour l'instant, les investigations n'ont pas éclairci le motif de ces mouvements financiers. Un spécialiste de ce type d'affaire évoque l'hypothèse d'une évasion fiscale. En attendant les suites judiciaires de l'instruction, le parquet de Nîmes a réclamé et obtenu la saisie d'une partie des biens de Georges Vincent.
Les sommes et les biens ont été saisis
Ainsi, tout récemment, le juge des libertés et de la détention (JLD), qui, outre le l'incarcération du suspect, a saisi provisoirement le supermarché (*) de La Calmette (estimé à 2 millions d'euros), le domicile personnel de Georges Vincent estimé à 500 000 € et une cave coopérative (sous forme de groupement foncier agricole estimé à 300 000 €) et une assurance-vie d'environ 100 000 €. Les sommes et les biens saisis sont désormais placés sous la main de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels (AGRASC).De son côté, la défense du septuagénaire, Me Élodie Ginot, n'a pas souhaité s'exprimer sur le fond du dossier. L'avocate nîmoise a toutefois rappelé que son client bénéficiait du principe de présomption d'innocence. "L'instruction démarre tout juste, mon client reste innocent pour l'instant. J'ajoute que c'est un homme de 72 ans qui découvre pour la première fois l'univers carcéral. Ce qui constitue pour lui un traumatisme d'autant plus grand qu'il est actuellement souffrant."
(*) La marque Casino n'est pas mise en cause dans ce dossier. Les faits reprochés ne concernent que le responsable du magasin de La Calmette.
http://www.midilibre.fr/2016/10/25/le-patron-de-supermarche-ecroue-pour-blanchiment,1414677.php
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